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濮阳惠成:第三届董事会第七次会议决议的公告

2018-02-12 23:48 来源:互联网

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

  证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2018-014

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月10日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议通知》(以下简称“《通知》”),公司第三届董事会第七次会议于2018年2月12日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决,会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事对该议案出具了独立意见,监事会发表了审核意见,公司持续督导保荐机构中原证券出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登的相关公告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的《关濮阳惠成电子材料股份有限公司于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该议案出具了独立意见,监事会发表了审核意见,公司持续督导保荐机构中原证券出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登的相关公告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1.《第三届董事会第七次会议决议》

  2.《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关独立意见》特此公告。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

  2018年2月12日
责任编辑:cnfol001

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