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濮阳惠成:第三届监事会第六次会议决议的公告

2018-02-12 23:50 来源:互联网

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

  证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2018-015

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日在公

  司会议室召开了第三届监事会第六次会议。会议通知已于2018年2月10日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持,审

  议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  为保证募投项目的顺利实施,公司前期以自筹资金投入了项目的建设。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况

  进行专项审核,并立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具的信会师报字[2018]第ZB10057号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(以下简称“《鉴证报告》”)。根据《鉴证报告》,截至2018年1月28日止,同意公司以募集资金48213722.27元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自董事会决议通过之日起

  十二个月内有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司特此公告。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

  2018年2月12日
责任编辑:cnfol001

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