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驻马店侦破特大诈骗案 追回现金200万元

2018-02-10 14:41 来源:互联网

□首席记者李钊通讯员张玉帆

本报驻马店讯昨天上午,记者从泌阳县公安局获悉:该局通过7天的连续奋战、克难攻坚,成功侦破一起以帮助融资贷款为名的特大诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2人,收缴被骗现金202万元,在当前正在开展的“平安守护”专项行动中再创新佳绩、再获新战果。

1月17日下午,泌阳县花园乡居民陈某报案,称其因做生意急需用钱,联系到互联网上一自称“赵总”的放贷人,双方约定,陈某将180万元的利息打到“赵总”指定账户,然后“赵总”将3000万元贷款打到陈某账户。180万元利息打到“赵总”账户后,“赵总”失联。

接到报案后,泌阳县公安局党委高度重视,局党委书记、局长许志勇指令刑警大队抽调精干警力立即成立专案组,快侦快破,尽快挽回群众损失,确保群众财产安全。

专案民警迅速开展调查取证工作。经查发现,因陈某急于用钱,从多个渠道寻找贷款公司,最终在互联网上联系到郑州一家融资借贷公司,但只知道该公司“赵总”的手机号码。经进一步查证,“赵总”要求转账的账户及手机号码登记信息均系虚假身份,案件线索一度中断。

局长许志勇组织全体参战民警召开案件侦办专题会,专案民警把案件所有线索全部集中起来,从案件的细微末节处入手,逐一分析研判,觅疑踪、寻突破,经过认真细致的分析研判,专案民警及时调整侦查方向,以查证取款人的活动轨迹为突破口,通过大量的银行信息和视频图像调查分析,最终成功判定了取款人的真实身份;经顺线追踪,又进一步查明了犯罪嫌疑人“赵总”的确切身份。

1月23日下午5时许,在郑州公安机关的大力支持下,抓捕民警经过十余个小时的蹲守,在郑州市航海路一小区一举将犯罪嫌疑人赵某(男、汉族、现年31岁、河南省新密市人)、马某(女、汉族、现年22岁、江苏省建湖县人)二人成功抓获,并从两人住处当场收缴被骗现金202万元。

经突审查明:犯罪嫌疑人赵某、马某二人组建一金融理财公司,以为他人融资放贷为名,通过先让借款人缴纳利息、再放款的方式,从中骗取借款人钱财,二人先后骗取泌阳县居民陈某现金180万元,骗取郑州市一居民30万元。

目前,犯罪嫌疑人赵某、马某二人已被依法刑事拘留,案件侦办工作正在进行中。

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